Curso de IA na Prevenção e Combate a Fraudes

Objetivos do Curso de IA na Prevenção e Combate a Fraudes

• Apresentar os principais impactos da IA no cenário de fraudes corporativas, financeiras, documentais e digitais.
• Capacitar os participantes a identificar sinais de alerta, inconsistências e padrões suspeitos com apoio de ferramentas de IA.
• Demonstrar aplicações de IA em análise documental, monitoramento de transações, classificação de riscos e apoio a investigações internas.
• Reduzir falsos positivos, aumentar a eficiência operacional e melhorar a qualidade das evidências e dos registros de apuração.
• Orientar a implementação de controles, políticas e fluxos de governança para uso seguro e responsável de IA na prevenção a fraudes.

Público Alvo

• Profissionais de Compliance, PLD/FTP, Controles Internos, Gestão de Riscos, Auditoria, Jurídico, Financeiro, Crédito, Compras, Segurança da Informação e Tecnologia.
• Gestores, analistas, supervisores e equipes responsáveis por prevenção, detecção, apuração e resposta a fraudes.

Conteúdo Programático IA na Prevenção e Combate a Fraudes

1. O novo cenário de fraudes com IA

• Como a IA altera a velocidade, escala e sofisticação das fraudes.
• Riscos associados a manipulação de documentos, identidades sintéticas, deepfakes, engenharia social e automação de ataques.
• Impactos reputacionais, financeiros, regulatórios e operacionais para as organizações.

2. Dados, sinais de alerta e pontos de controle

• Identificação de inconsistências cadastrais, documentais, transacionais e comportamentais.
• Red flags em processos de compras, pagamentos, crédito, cadastro, onboarding e relacionamento com terceiros.
• Uso de dados internos e externos para fortalecer a análise preventiva.

3. Tecnologias de IA para prevenção e detecção

• Análise documental, reconhecimento de padrões, detecção de anomalias e classificação de riscos.
• Modelos de scoring, alertas inteligentes e priorização de casos.
• Redução de falsos positivos e apoio à eficiência operacional.

4. Monitoramento, triagem e investigação interna

• Fluxo de tratamento de alertas: recebimento, triagem, classificação e encaminhamento.
• Apoio da IA na organização de evidências, cronologias, resumos e relatórios de apuração.
• Critérios de escalonamento, documentação das decisões e preservação de evidências.

5. Governança, compliance, privacidade e segurança

• Cuidados com LGPD, dados sensíveis, sigilo, segregação de acessos e segurança da informação.
• Supervisão humana, explicabilidade, registro de uso e controle de qualidade das respostas da IA.
• Políticas internas e responsabilidades no uso de ferramentas de IA.

6. Casos práticos e plano de aplicação

• Exercícios de identificação de sinais de alerta e classificação de risco.
• Construção de prompts para análise de documentos, relatos e transações suspeitas.
• Roteiro de implantação gradual da IA na prevenção e combate a fraudes.

Instrutor Certificado pela Magis For You

• Graduado, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, tendo sua tese recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014;
• Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT);
• Professor de Educação Executiva e LL.M. no Insper;
• Fundador do portal LetramentoIA.com.;
• Consultor internacional
• Advogado, presta colaboração técnica a organismos multilaterais, com foco em integridade, combate à lavagem de dinheiro e governança no uso da IA.
• Sócio da SAB Compliance

Treinamento Online – Transmissão Ao Vivo

• O Curso de IA na Prevenção e Combate a Fraudes é totalmente online e ao vivo.
• Transmissão e Participação ao vivo utilizando o aplicativo de webconferência ZOOM;
• O aluno precisará de um computador ou celular com acesso à internet para participar;
• Aula interativa: durante todo o treinamento o aluno participa e interage com o Instrutor para realizar comentários e tirar dúvidas.

Valor da Inscrição:

• R$ 973,00
• Inscrições antecipadas até o dia 30/06/26 – R$ 778,00
• Inscrições antecipadas até o dia 15/07/26 – R$ 875,00
• *Para 02 ou mais inscrições no mesmo CNPJ – consultar condições.

Formas de Pagamento

• PIX
• Boleto
• Cartão de Crédito

O Curso de IA na Prevenção e Combate a Fraudes Oferece:

• Material Didático
• Certificado por meio eletrônico e
• Assistência direta do instrutor, via e-mail, por 30 dias para esclarecer possíveis dúvidas, relacionados ao tema.
• Para a Magis For You, o processo de aprendizado não termina com a finalização do curso.

In Company

A Magis For You, pode realizar este treinamento de IA na Prevenção e Combate a Fraudes no formato IN COMPANY, solicite uma proposta